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    涉案金额1.5亿的虚假外汇案破获了!

    外汇天眼   |   2021-09-30 18:50:30

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    摘要:近日又迎来了一则好消息,9月16日石家庄市公安局桥西分局经侦大队宣称,涉案金额高达1.5亿元的沃尔克组织领导传销活动案主要犯罪嫌疑人武某被抓获到案。

      近日又迎来了一则好消息,9月16日石家庄市公安局桥西分局经侦大队宣称,涉案金额高达1.5亿元的沃尔克组织领导传销活动案主要犯罪嫌疑人武某被抓获到案。

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      说到沃尔克,全名为WALKERT·沃尔克,在外汇天眼上查询到该平台,天眼评分1.45分,且状态是已潜逃。经查,自2014年成立以来,沃尔克平台违反国家互联网金融管理有关规定,以炒外汇投资理财为名,宣称有理财专家替客户操作,承诺保本获利每月不低于5%,要求客户介绍他人投资,通过推荐码确定上下级关系,按层级分红提成。

      犯罪嫌疑人武某,作为石家庄服务部负责人,发展下线500余人,涉及金额1.5亿元。

      案件回顾:(以下相关内容均来自于燕赵晚报)

      在沃尔克跑路之后,河北影响力最大的报刊之一燕赵晚报以大篇幅文字报道了沃尔克外汇平台诈骗的事件。

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      投资者称,沃尔克是一家英国的外汇平台,中国分部设在深圳,名为“深圳市英伦沃尔克资产管理有限公司”。不过,目前很多投资者发现,账户上的钱已经变成了负数,号称总部的“深圳市英伦沃尔克资产管理有限公司”也显示“经营异常”。2017年的9月12日下午,燕赵晚报发现沃尔克石家庄的办公地点——广安大街铂金公馆的 21 楼、22 楼,发现两间办公室大门紧闭,均已无人上班。其中 21 楼的办公室门口还贴着物业公司催缴物业费的通知单。

      沃尔克外汇曾声称,公司隶属于沃尔克集团(Walkert Alliance Ltd),该集团是一家号称超百年历史的英国金融公司。不过,英国金融市场行为监管局(FCA)官网并没有搜索到任何监管信息,明显这是一家套牌公司。随后,沃尔克外汇又宣称持有爱沙尼亚金融监管局的牌照。爱沙尼亚这样一个小国家实际上在零售外汇这块没有任何监管效力。

      7月21日后,沃尔克外汇暂停客户提现,理由是沃尔克要求暂定提现,沃尔克上个星期给出不能提现的理由是系统升级,这个星期给出的理由是要和国家相关部门联网,需要9月份才能恢复提现。

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      8月10日,沃尔克解释无法出金的原因是“系统维护,对接国家监管的第三方互联网支付平台”。

      8月19日,沃尔克管理层通知:“公司服务器正在做全面升级”。

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      8月24日,沃尔克再度发布通知,表示“系统遭遇黑客攻击”,还公布了黑客攻击视频。

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      8月31日,一家名为“英国沃尔克集团”的公司突然发出一份《关于中国“沃尔克”外汇的说明》,称中国有不法分子假借英国沃尔克集团的名义在实施诈骗并从事非法集资活动,并撇清英国沃尔克集团与中国沃尔克外汇之间无任何关系,表示将依法追究。

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      9月初,沃尔克外汇又来了新通知,表示“公司高管正在解决目前问题,请大家放心”,称市场很快就进入正轨,并迎来沃尔克大爆发。

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      就这样,明明在7月份就出现问题的沃尔克,硬是用各种借口公告拖延时间,等到真的发现跑路的时候已经来不及了。其实沃尔克就是一个外汇资金盘,无论是交易模式还是所谓的发展下线,都是传销的特性。不要因为一时的贪念酿成大错,从沃尔克的事件中,我们就能看出一旦平台跑路,需要好几年的时间维权,直到现在沃尔克的领导人才抓捕归案,然而投资者们被吞的钱财到底什么时候才能拿到?还是需要时间等待!

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