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    CFTC指控六家美国及哥斯达黎加公司参与两项欺诈性计划

    外汇天眼   |   2021-09-15 17:37:05

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    摘要:美国商品期货交易委员会(CFTC)指控德克萨斯州居民和六家美国及哥斯达黎加公司参与两项总计600万美元的欺诈计划。

      美国商品期货交易委员会(CFTC)指控德克萨斯州居民和六家美国及哥斯达黎加公司参与两项总计600万美元的欺诈计划。

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      华盛顿特区——美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布向美国德克萨斯州北部地区法院提起执法诉讼,指控被告Rudy Avila以及六家美国和哥斯达黎加公司以欺诈手段进行商品期货、期权交易商品期货、场外零售外汇(衍生品和外汇)、挪用资金、出具虚假陈述等。

      被指控的六家公司是L.I.F.T. Group LLC(LIFT)、CIG Internacional Sociedad Anónima(CIG)和在哥斯达黎加组织的Trading Technologies Group Sociedad Anónima(TTG)、Trading Ventures Group, LLC(TVG)、Capital Ventures Group, LLC(CVG)和Ventures Group, LLC(VGL)。诉状还指控CIG和TVG没有注册为商品交易顾问(CTA)。

      在针对被告的诉讼中,CFTC寻求赔偿、追缴、民事罚款、永久交易和注册禁令,以及禁止进一步违反《商品交易法》(CEA)和CFTC法规的永久性禁令。

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