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    特大外汇非法集资案件细节曝光:变身代理人,打着保本高收益集资1400万!

    外汇天眼   |   2021-09-13 18:09:59

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    摘要:说到非法集资,带有“非法”两个字就已经表明这种行为是在犯罪,而在外汇行业中,外汇资金盘就是一种打着“外汇”旗号的非法集资。

      说到非法集资,带有“非法”两个字就已经表明这种行为是在犯罪,而在外汇行业中,外汇资金盘就是一种打着“外汇”旗号的非法集资。

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      非法集资最明显的一个特点就是,承诺在一定期限内给出资人还本付息,简单地说就是保本高收益,也是吸引投资者的一个必要“法宝”。除此之外非法集资另一个必不可少就是需要一大帮会“忽悠”人的代理人,他们通过拉拢新手,发展下线疯狂赚取佣金。就在近日,警方破获了一起特大非法集资案,而这一切都要从代理人尹某落网开始说起!

      变身非法外汇平台代理人

      在2008年,尹某还是一个新手外汇投资者,在朋友的介绍下接触到了一些外汇平台,特别是朋友通过外汇投资真的赚了不少钱。尹某更是心动,便想着要尽快深入了解外汇投资,并报名参加了一些外汇投资的课程,前往上海学习。而正是这次的学习机会,让她接触到了更多的外汇投资的“专业人士”,且在他们的引荐下参与了获利更高的某外汇投资平台。

      偶然的机会下,尹某又成为了该平台的青海地区的总代理。就这样回到青海后,尹某就开始帮助他人进行管理资金、投资理财,随着时间的增加,尹某的财富已经积累到了一定的高度,并且使她在青海的外汇投资圈内小有名气。但是,财富的不断积累让尹某的野心更加壮大。

      随后,尹某开始成立专门的外汇投资公司,搭建平台并且每天都会讲课,讲课的内容就是向大家普及投资外汇和期货的知识。同时,她还用很高的利润诱惑更多的人加入自己的投资队伍,从一开始的保本保息每月1.2%的利息,到后来的每月2%到2.5%的利息。特别是投资金额最多的还可以获得总代理的名头。

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      高利的诱惑,让更多的人趋之若鹜。随着投资者越来越多,其中,郝某慕名而来,变卖了家中房产只为能从中“分得一杯羹”。

      投资者纷至沓来端倪初现

      在名利双收后,尹某开始频繁出入美容院、养颜会所,机缘巧合下就与美容院的投资者李某相识。而随着两人的关系越来越熟悉后,尹某向李某抛出了橄榄枝,并且承诺保证不亏本,表示投资10万元,每个月的利息就有2000元。

      李某一直犹豫不决,为了消除她的顾虑,尹某带着她去到自己的公司实地考察,因为尹某的公司看着规模不小,的确打消了李某的担心,随即李某东拼西凑终于还是投资了10万。

      谁知,尹某支付了半年利息后,将原本说好的每月2000元的利息降为每月1200元。虽然利息缩水了,但每个月的利息都如期到账,让李某觉得自己还是在赚钱,李某的同事岳某也是一样的看法,也跟着投资了10万元。

      好景不长,去年7月开始,李某和岳某再也没收到过利息,刚开始联系尹某被以各种借口推脱,后来就根本联系不到尹某,两人这才意识到被骗了。而随着尹某对自己的“包装宣传”,像李某、岳某这样被高利诱惑的投资者不在少数,直至案发,尹某共吸收了投资者30余名,吸收资金1400余万元

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      发财梦破灭尹某终落网

      随着国家对非法投资平台的管控愈来愈严,尹某的投资梦随之破灭。2016年,尹某公司的流动资金越来越紧张,她便开始降息。2020年6月,尹某代理的非法投资平台被一一关闭,让她无法向投资者返还利息,尹某就拆东墙补西墙,继续引诱他人投资,用后面投资者的钱给之前投资者返利。

      纸终究包不住火。到了2020年10月,尹某再也支付不了投资者的利息,投资者也逐渐意识到被骗了,陆续向警方报案。今年8月11日,尹某被警方依法传讯。8月19日,尹某因涉嫌非法吸收公共存款罪被依法刑事拘留。

      投资外汇平台之前一定要调查平台的相关资质,摒弃不合法的平台谨防上当受骗。如果遇到的是保本高利益的外汇平台,建议立马远离,这一定是个骗局。外汇非法集资骗局惯用高额的利润率吸引投资者,特别是保本这一点更是牢牢抓住投资者的心理。一般来说投资任何产品,高利润意味着高风险,根本不存在保本高息的投资项目。

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